ČLANI NADZORNEGA SVETA BANKE CELJE D.D. SO SE 2. 4. 2008 SESTALI NA ŠESTI REDNI SEJI

3. 4. 2008

Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda so bile, sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2007, poročilo o notranjem revidiranju za leto 2007, poročilo o zunanji ocenitvi kakovosti delovanja Službe notranje revizije, pismo Banke Slovenije o delnem pregledu poslovanja in gradivo za sklic 23. redne skupščine delničarjev banke.

Nekonsolidirana bilančna vsota banke je ob koncu leta 2007 znašala 2.305 milionov EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 18 %. Konsolidirana bilančna vsota banke in njene odvisne družbe Posest d.o.o. Celje je ob koncu leta 2007 znašala 2.307 milionov EUR in je bila višja od nekonsolidirane za 0,1 %.

Banka je poslovno leto 2007 zaključila s poslovnim izidom pred obdavčitvijo v višini 26,6 miliona EUR, ustvarjen rezultat pa je bil za 18 % višji kot v letu 2006. Čisti poslovni izid je znašal 20,8 milionov EUR in je bil za 25 % višji kot v letu 2006. Donos na povprečni kapital pred obdavčitvijo je znašal 14,89 %, donos na aktivo je bil realiziran v višini 1,23 %, delež stroškov v neto prihodkih pa v višini 55,5 %.

Redno letno revizijo računovodskih izkazov je opravila pooblaščena revizijska hiša PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana. Podala je pritrdilno mnenje na računovodske izkaze. Nadzorni svet je potrdil Letno poročilo Banke Celje d.d. za leto 2007 in podal pozitivno mnenje k poročilu pooblaščenega revizorja.

Skupščina delničarjev banke bo sklicana za 22. maja 2008, obravnavala bo: letno poročilo o notranjem revidiranju, poročilo nadzornega sveta, predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, predlog sprememb statuta in predlog imenovanja revizorja za poslovno leto 2008. Med najpomembnejše točke skupščine delničarjev sodi predlog sprememb statuta, ki bo banki omogočal preoblikovanje kumulativnih prednostnih delnic v nekumulativne prednostne delnice in dokapitalizacijo banke po sistemu odobrenega kapitala. Na ta način bo banki zagotovljena dolgoročna stabilnost kapitala.

Celje, 2. 4. 2008

Alojz Jamnik
Predsednik nadzornega sveta